Прокуратурой города Щекино проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Жилсервис и благоустройство»

Установлено, что 01.03.2007 между ООО «Жилсервис и благоустройство» и ООО «Водоканализационное хозяйство» заключен договор возмездного оказания услуг. Согласно условиям указанного договора ООО «Жилсервис и благоустройство» обязуется оказать услуги по сбору платежей и отчислению собранных денежных средств.

ООО «Жилсервис и благоустройство», как оператор по приему платежей, в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно п. 9 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ организации, указанные в ст.5 Закона, подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

В соответствии с п.2 указанного Положения операторы по приему платежей подлежат постановке на учет в территориальном органе.

Как следует из п. 3 вышеназванного Положения, постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

В ходе проверки установлено, что ООО «Жилсервис и благоустройство» осуществляет деятельность с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - на протяжении длительного времени с момента регистрации в качестве юридического лица не состоит на учете в территориальном органе Росфинмониторинга.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой города Щекино в адрес директора ООО «Жилсервис и благоустройство» внесено представление.