Прокуратурой города Щекино проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма операторами по приему платежей, взимаемых с населения в качестве оплаты за коммунальные услуги.
В результате проведенной проверки в деятельности ООО «Жилсервис и благоустройство» выявлены нарушения законодательства в указанной сфере. ООО «Жилсервис и благоустройство» является управляющей организацией, осуществляющей деятельность на территории МО Яснополянское Щекинского района. Между ООО «Жилсервис и благоустройство» и ООО «Водо-канализационное хозяйство» заключен договор возмездного оказания услуг. Согласно условиям указанного договора ООО «Жилсервис и благоустройство» обязуется оказать услуги по сбору платежей и отчислению собранных денежных средств. Следовательно, ООО «Жилсервис и благоустройство», как оператор по приему платежей, в соответствии со ст.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и обязано соблюдать требования установленные федеральным законодательством в указанной сфере. В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ ООО «Жилсервис и благоустройство» на учете в Росфинмониторинге не состоит, в организации не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в отношении должностного лица – генерального директора ООО «Жилсервис и благоустройство» 24.05.2016 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Кроме того, в адрес генерального директора общества 24.05.2016 внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.
Количество показов: 2040